Illegális kripto ATM-ek: Megszületett a súlyos döntés | FinTechRadar A legújabb fejlemények szerint az illegális kriptoautomata-telepítések ügyében komoly ítélet született, amely komoly hatással lehet a digitális valuták világára. A FinTechRadar szakértő
Az Egyesült Királyságban jelentős precedenst teremtett egy friss ítélet, amely a kripto ATM-ek üzemeltetőjét érinti. Olumide Osunkoya, a GidiPlus Ltd. vezetője négy év börtönbüntetést kapott, miután megszegte a Pénzügyi Magatartási Hatóság (FCA) előírásait az automaták működtetése során. Ez az első eset, hogy valakit a kriptovalutás tevékenysége miatt rács mögé juttattak, ami erőteljes figyelmeztetés az iparág szereplőinek a jogszabályok betartásának fontosságáról.
A brit pénzügyi felügyelet hosszú ideje küzd az engedély nélküli kriptovaluta-automaták ellen, és Osunkoya ügye jelentős mérföldkőnek számít ezen a téren. A vállalkozó 2021 végén és 2022 elején összesen 28 bitcoin ATM-et üzemeltetett, annak ellenére, hogy az FCA elutasította az engedélykérelmét. Amikor a hatóság felszólította őt, hogy állítsa le a tevékenységét, nemcsak hogy figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetést, hanem egy új cég létrehozásával és hamis személyazonosság használatával folytatta az üzletet, immár 12 automatával.
A bíróság álláspontja szerint Osunkoya tudatosan és előre megfontoltan próbálta kijátszani a szabályozási kereteket. Az ítélet nem csupán az engedély nélküli tevékenységre terjedt ki: a vádpontok között szerepelt okirat-hamisítás, hamis identitás alkalmazása, valamint jogellenesen szerzett vagyon birtoklása is.
A nyomozás során kiderült, hogy Osunkoya jelentős profitra tett szert az illegálisan működő ATM-ek által. Ügyfeleitől 30-60 százalékos felárat követelt a tranzakciókért, ami messze meghaladta a piacon megszokott díjakat. Bár a hatóságok nem közölték a bevételek teljes összegét, a becslések szerint ezzel a tevékenységgel több százezer fontot is kereshetett.
Az utóbbi időszakban az FCA intenzívebb fellépést tanúsított az illegális kripto ATM-ek ellen. Míg 2022-ben még több mint 80 ilyen eszköz üzemelt az Egyesült Királyság területén, a hatóságok szigorú ellenőrzései nyomán 2024-re már egyetlen aktív automata sem maradt.
Az ügyészség hangsúlyozta, hogy Osunkoya esete világosan megmutatja, milyen következményekkel járhat a szabályok figyelmen kívül hagyása. Perrins bíró az ítélethirdetéskor kiemelte, hogy a vádlott tudatosan és előre megtervezetten szegte meg a törvényt. Hamis identitással próbálta eltitkolni szerepét, és szisztematikusan kijátszotta a felügyeletet. Ez nem egy egyszerű szabályszegés volt, hanem egy alaposan átgondolt törvénysértés.
Therese Chambers, az FCA végrehajtási és piacfelügyeleti igazgatója elmondta, hogy ez az első eset az Egyesült Királyságban, amikor valakit börtönbüntetésre ítéltek regisztrálatlan kriptovaluta-tevékenység miatt. Az üzenet egyértelmű: aki szándékosan megszegi a szabályokat és kijátssza a rendszert, annak komoly következményekkel kell számolnia.
A brit hatóságok célja a kriptopiac rendbetétele és a pénzmosás elleni intézkedések fokozása. Osunkoya elítélése egy figyelmeztető jelzés azok számára, akik hasonló trükkökkel igyekeznek kikerülni a jogszabályokat.
